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La pena asociada al delito de blanqueo de capitales es de prisión de 6 meses a 6 años y multa del tanto al triplo del valor de los bienes.
Debemos tener en cuenta que antes de sufrir la modificación legislativa que sitúa al 20% el gravamen por el cual están sujetos los premios procedentes de loterías y apuestas, las ganancias se encontraban exentas por el artworkículo 7 de la Ley del Impuesto de sobre la Renta de las Personas Fileísicas 35/2006.
Los paraísos fiscales son aquellos territorios o Estados que se caracterizan por la escasa o nula tributación a la que someten a determinada clase de transacciones, rentas o a determinadas personas o entidades en que dichas jurisdicciones encuentran su cobertura o amparo.
El Código Monetario y Financiero establece que el blanqueo de capitales es un delito que consiste en ocultar o disimular el origen ilícito de los fondos obtenidos a través de actividades delictivas.
Notarios, abogados y procuradores cuando participen en la concepción, realización o asesoramiento de transacciones por cuenta de clientes relativas a la compraventa de bienes inmuebles o entidades comerciales.
Se trataría de casos en los que siendo legítimas las operaciones realizadas, la negligencia del obligado a controlarlas permite o favorece una acción de blanqueo.
El delito de blanqueo de capitales en Francia es considerado uno de los delitos más graves dentro del ámbito penal. Se trata de this contact form una actividad ilegal que tiene como objetivo convertir dinero proveniente de actividades delictivas en activos legítimos.
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Se trata de un delito con motor vehicleácter doloso ya que el responsable del blanqueo oculta bienes procedentes de hechos ilícitos para que parezcan que tienen un origen lawful con overall voluntad y conciencia.
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El delito de blanqueo no consiste en el mero disfrute o aprovechamiento de las ganancias ilícitas, sino que se sanciona el retorno, como procedimiento para que la riqueza de procedencia delictiva sea introducida en el ciclo económico.
Si eres acusado por blanqueo, es very important contactar a un abogado especialista lo antes posible. En LABE Abogados, te proporcionaremos una asesoría integral y desarrollaremos una estrategia de defensa efectiva para proteger tus derechos.
¿Cómo puede LABE Abogados ayudarme a cumplir con el reglamento de prevención de blanqueo de capitales?